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邵阳史上最大电信诈骗案侦破【消息】

发布时间:2020-09-15 19:51:22 阅读: 来源:蝶阀厂家

湖南日报记者 何金燕 通讯员 樊佩君

你崇拜的投资理财老师,假的!和你一起热聊投资的微友,骗子!几十人的微信群,除了你,其他都是犯罪团伙成员!

电话诱骗1000余人入炒股微信群,“资深专家”指导投资方向,犯罪团伙披着电子商务公司“外衣”,组建虚假交易平台,电信诈骗1亿余元。

7月18日,省公安厅召开新闻发布会,通报邵阳史上最大电信诈骗案。

布局

误入炒股微信群,“专家”引诱投资

6月19日,邵阳双清公安分局刑警大队接到辖区居民陶某(女)、李某(女)报警,称其被微信好友以投资股指期货为“幌子”,诈骗近100万元。

刑警大队调查得知,2018年4月初,陶某被电话诱骗加入一个微信炒股群。看了几次股票操作视频直播后,陶某感觉,直播间的“李老师”投资知识和炒股经验丰富,对自己投资将会很有帮助。

陶某加“李老师”为微信好友,之后又将同事李某拉进这个微信群。通过微信与“李老师”交流一段时间后,陶某、李某对“李老师”越来越佩服。

4月下旬,“李老师”通过微信提示陶某、李某:今年A股已步入熊市,认为投资A股风险高,但投资股指期货相对风险低、收益高,建议她们投资港股股指期货。

陶某、李某对“李老师”言听计从,按照“李老师”指点在“某某港股”交易平台开了户,根据“李老师”指导进行港股股指期货交易。

结果,陶某在一个月内亏损人民币68万余元、李某亏损29万元。

破案

组建虚假平台,交易资金进私户

6月21日,警方成立专案组立案侦查,以资金流、信息流为突破口,后发现陶某、李某在“某某港股”交易平台的交易资金均流入私人账户。

经进一步调查发现,“某某港股”交易平台并未获得相关金融交易资质,纯属虚假交易平台。

在省公安厅反电信诈骗中心和市公安局指导帮助下,专案组查明,“李老师”及其“团队”落脚在广东省深圳市,频繁出入“某某电子商务公司”,公司幕后出资人是张某。

7月6日,专案组在当地警方的配合下,动用60余名警力,兵分三路,在深圳市“某某电子商务公司”、深圳市某宾馆、广州市某小区同时展开抓捕行动,一举抓获“李老师”及其“团队”和张某等犯罪嫌疑人24名,当场缴获涉案电脑22台、车辆4台、手机300余台、银行卡40余张。

经审讯查明,该案系特大团伙电信诈骗案,涉案金额1亿余元,受害人遍布全国各地,受害人数达1000余人。

主犯张某是广东省茂名人,出资注册设立“某某电子商务公司”,纠集老乡、亲友20余人,以商务公司为“幌子”,通过微信以投资股票、股指期货为诱饵,以虚假平台模拟交易骗取受害人投资资金。

揭秘

炒股群除受害者,其余皆骗子

该案中,受害人陶某、李某加入的微信炒股群,是张某等人精心设计的“陷阱”。群里只有受害人陶某、李某两人为投资者,也就是诈骗对象,其余人都是犯罪团伙成员。通过众多发言造成假象,鼓动受害人大金额投资。

该团伙设立许多类似微信群,每个群通常只诱骗一个人,得手后立即解散,销声匿迹。该团伙还私自设计制作“炒港股”软件,供受害人下载,让受害人将投资款转入软件附带账户,该账户完全被犯罪团伙操控。

双清区副区长、公安分局局长李政介绍,该团伙诈骗套路循序渐进,通过微信骗取受害人信任,诱使受害人下载虚假软件、投资资金,再胡乱指挥、反向操作诱使受害人投资走势已经严重破位的港指期货,造成资金亏损,而且越套越深。

“事实上,受害人的投资款并未投入股指市场,而是流入犯罪团伙私人账户。”李政说,让受害人始料不及的是,他们在虚假交易平台所见所得,与真实交易平台交易情况基本一致。当受害人提出想清仓时,“老师”会安慰、劝告等待行情好起来时再翻本;当受害人下定决心“割肉”时,还真的能从虚假交易平台把剩余的钱退出来。因诈骗的隐蔽性极强,许多受害人未能及时醒悟。

目前,该案24名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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